経済犯罪の刑事弁護
詐欺、背任、経営上の不正、会計関連、不正流用、倒産関連その他の経済犯罪に関する助言・弁護。
経済刑事法・ホワイトカラー犯罪 | リヒテンシュタイン · クロスボーダー
経済刑事法・ホワイトカラー犯罪
Bergt Lawは、リヒテンシュタインおよびクロスボーダーの経済犯罪、内部調査、関連する規制手続について、企業、役員、経営者、株主、投資家、私人および被害者を助言・代理します。
刑事弁護、早期リスク分析、規制・コンプライアンス・民事上の論点の調整を重視し、初期評価から当局対応、弁護戦略、聴取、資産凍結、サイバー犯罪、裁判代理まで支援します。
助言・代理
機微な刑事・規制案件における戦略的リーガルサポート
経済犯罪案件では、規制当局対応、ガバナンス、民事責任、資産凍結、サイバー問題、レピュテーション、事業上の緊急対応が同時に問題となることがあります。
企業・役員・私人の代理
刑事上の疑義、証人対応、捜査措置の対象となる企業、役員、従業員、株主、私人の代理。
内部調査・事実確認
事実確認、文書保全、インタビュー、法的リスク分析を支援。会計フォレンジック、ITフォレンジック等が必要な場合は、資格ある独立外部専門家を調整します。
捜索・聴取・緊急対応
捜索、差押え、聴取要請、当局からの緊急連絡に対する迅速な法的支援。
規制・AML・コンプライアンス
AML/CFT、デューデリジェンス、制裁、内部統制、監督手続との交錯案件を助言。
自己申告・協力・是正
刑事・規制・ガバナンスリスク管理のための適切な開示、協力、是正措置を検討。
資産追跡・凍結・回収
資産追跡、凍結命令、保全措置、差押え、解除申立て、回収・防御戦略を支援。
サイバー犯罪・デジタル証拠
サイバー犯罪、デジタル詐欺、アカウント侵害、データ事故、デジタル証拠の法的対応。技術分析は外部IT・サイバーセキュリティ専門家と連携。
脅迫・身辺保護の調整
威嚇、重大な暴力の脅威、人身安全上のリスクについて法的支援を行い、必要に応じて適切な許認可を有する外部の身辺警護・警備事業者を調整します。
被害者側の代理
刑事告訴、手続参加、資産回収、民事請求との連携について被害者を助言・代理。
案件戦略
初期評価から一貫した弁護戦略へ
事実、手続状況、文書、聴取、規制上の報告義務、凍結資産、デジタル証拠、人身安全、並行手続を早期に総合評価します。
早期リスク評価
事実、想定される嫌疑、証拠、個人・法人のリスク、手続上のリスクおよび実務上の優先事項を評価します。
事実・文書の確保
証拠保全、内部資料レビュー、データ整理、内部事実確認を支援。
当局対応・手続代理
検察、裁判所その他当局との連絡および聴取・審理・裁判での代理。
資産凍結・回収
凍結、差押え、保全措置、解除申立て、回収または防御戦略を検討。
サイバー事故・デジタル証拠
サイバー犯罪とデジタル証拠の法的論点を助言し、外部技術専門家を調整。
脅威・人身安全
信頼できる脅威がある場合、法的選択肢を助言し、許認可を有する外部警護専門家を調整可能。
規制・民事との連携
ガバナンス、コンプライアンス、契約、会社法、金融規制との論点を調整。
クロスボーダー調整
複数法域案件で外国弁護士とリヒテンシュタイン部分を調整。
対象クライアント
複雑かつ機微な状況にあるクライアント
刑事上の疑義、捜査、緊急措置が事業、金融、評判、ガバナンス、人身の利益に影響する案件を扱います。
- 企業・企業グループ
- 取締役・役員等
- 経営者・従業員
- 株主・投資家・事業パートナー
- 私人・ファミリーオフィス
- 保護・回収を求める被害者
関連分野
全体戦略を左右する主要な接点
経済刑事法は金融規制、企業統治、紛争、コンプライアンスと密接に関連します。
FAQ
経済刑事法に関するよくある質問
Bergt Lawは誰を助言・代理しますか？
案件に応じて企業、役員、経営者、従業員、株主、投資家、私人、被害者を助言・代理します。
捜索や差押え時に対応できますか？
はい。捜索、聴取、差押え、当局からの緊急連絡時に迅速な法的支援を行います。
AMLやコンプライアンスとの接点も扱いますか？
はい。AML/CFT、制裁、デューデリジェンス、ガバナンス、内部統制と刑事論点を調整します。
内部調査を支援できますか？
はい。事実確認、文書レビュー、インタビュー準備、法的リスク分析の法的枠組みを提供します。会計・ITフォレンジック、サイバー等は資格ある独立外部専門家と連携します。
凍結資産について支援できますか？
はい。凍結、差押え、保全、解除申立て、資産追跡、回収について助言します。
サイバー犯罪にも対応しますか？
はい。デジタル詐欺、アカウント侵害、データ事故、デジタル証拠を扱い、必要に応じて外部技術専門家と連携します。
人身への脅威がある場合は？
法的対応を助言し、必要に応じて許認可を有する独立外部の身辺警護・警備事業者を調整できます。
被害者側も代理しますか？
はい。刑事告訴、手続参加、資産回収、関連する民事請求を支援します。
クロスボーダー案件に対応できますか？
はい。複数法域の場合、外国弁護士とリヒテンシュタイン部分を調整します。
機微な案件。明確な法的戦略。
経済犯罪、内部調査、関連する規制・民事問題について、慎重な法律相談と代理を提供します。
Bergt Lawは法律相談および代理を提供します。技術フォレンジック、サイバーセキュリティ、会計フォレンジック、身辺保護その他の専門サービスが必要な場合は、適切な資格または許認可を有する独立外部専門家が提供し、必要に応じて当事務所が連携を調整します。
