Difesa nei reati economici
Consulenza e difesa in indagini e procedimenti per frode, infedeltà patrimoniale, mala gestione, irregolarità contabili, appropriazione indebita, insolvenza o altri reati economicamente rilevanti.
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA | LIECHTENSTEIN · CROSS-BORDER
Diritto penale dell’economia
Bergt Law assiste e rappresenta società, organi, dirigenti, azionisti, investitori, clienti privati e persone danneggiate in materia di reati economici, indagini interne e procedimenti regolamentari connessi al Liechtenstein e a situazioni transfrontaliere.
La nostra attività combina difesa penale, analisi precoce dei rischi e coordinamento con profili regolamentari, di compliance e civili. Assistiamo dalla prima valutazione fino alla strategia difensiva, audizioni, congelamento dei beni, cybercrime e rappresentanza giudiziale.
CONSULENZA & RAPPRESENTANZA
Supporto legale strategico in procedimenti penali e regolamentari sensibili
I casi di criminalità economica possono coinvolgere vigilanza, governance, responsabilità civile, congelamento di beni, cybercrime, reputazione e pressioni operative. Li affrontiamo in modo strutturato, discreto e coerente.
Società, organi & clienti privati
Rappresentanza di società, amministratori, dirigenti, dipendenti, azionisti e clienti privati coinvolti in accuse o misure investigative.
Indagini interne & accertamento dei fatti
Supporto legale per chiarire incidenti interni, conservare documenti, strutturare interviste e valutare rischi. Le attività forensi, contabili, IT o cyber sono coordinate con specialisti esterni indipendenti qualificati.
Perquisizioni, audizioni & urgenze
Assistenza rapida in caso di perquisizioni, sequestri, richieste di audizione o contatti urgenti con le autorità.
Vigilanza, AML & compliance
Consulenza sulle intersezioni tra diritto penale, AML/CFT, due diligence, sanzioni, controlli interni e procedimenti di vigilanza.
Autodenunce, cooperazione & remediation
Valutazione di opzioni legalmente appropriate di disclosure, cooperazione e remediation.
Asset tracing, congelamento & recupero
Supporto legale su asset tracing, ordini di congelamento, misure conservative, sequestri, istanze di sblocco e posizioni di recupero o difesa.
Cybercrime & prove digitali
Consulenza legale su cybercrime, frodi digitali, account compromessi, incidenti dati e prove digitali, con specialisti esterni IT e cybersecurity quando serve analisi tecnica.
Minacce & coordinamento della protezione personale
Supporto legale in caso di intimidazioni o gravi minacce alla sicurezza personale. Quando sono necessarie misure protettive, coordiniamo fornitori indipendenti debitamente autorizzati.
Rappresentanza delle persone danneggiate
Consulenza e rappresentanza per denunce, partecipazione ai procedimenti, recupero di beni e coordinamento con pretese civili.
STRATEGIA DEL CASO
Dalla valutazione iniziale a una difesa coordinata
Una strategia solida inizia presto e considera fatti, stato procedurale, documenti, audizioni, obblighi regolamentari, beni congelati, prove digitali, sicurezza personale e procedimenti paralleli.
Valutazione precoce
Analizziamo fatti, possibili contestazioni, prove, esposizione di persone ed enti, rischi processuali e priorità.
Fatti & documenti
Assistiamo nella conservazione delle prove, revisione dei documenti, organizzazione dei dati e chiarimento interno.
Autorità & rappresentanza
Gestiamo o supportiamo i contatti con procure, tribunali e altre autorità e rappresentiamo in audizioni e procedimenti.
Congelamento & recupero beni
Valutiamo misure di congelamento, sequestro e conservazione, istanze di sblocco e strategie di recupero o difesa.
Cyberincidenti & prove digitali
Consulenza sugli aspetti legali di cybercrime e prove digitali, con coordinamento di specialisti tecnici esterni.
Minacce & sicurezza personale
In presenza di minacce credibili, consigliamo sulle opzioni legali e possiamo coordinare specialisti esterni autorizzati di protezione personale.
Coordinamento regolamentare & civile
Coordiniamo governance, compliance, contratti, diritto societario e regolamentazione finanziaria.
Coordinamento cross-border
Coordiniamo gli aspetti liechtensteinesi con consulenti esteri quando sono coinvolte più giurisdizioni.
CHI ASSISTIAMO
Clienti in situazioni complesse e sensibili
Assistiamo quando accuse, indagini o misure urgenti incidono su interessi commerciali, finanziari, reputazionali, di governance o personali.
- Società e gruppi imprenditoriali
- Amministratori, dirigenti e organi
- Manager e dipendenti
- Azionisti, investitori e partner commerciali
- Clienti privati e family office
- Persone danneggiate che cercano protezione e recupero
AREE COLLEGATE
Interfacce che spesso determinano la strategia complessiva
Il diritto penale dell’economia si sovrappone spesso a regolamentazione finanziaria, governance, contenzioso e compliance.
FAQ
Domande frequenti sul diritto penale dell’economia
Chi assiste e rappresenta Bergt Law?
A seconda del mandato, assistiamo società, organi, dirigenti, dipendenti, azionisti, investitori, clienti privati e persone danneggiate.
Potete intervenire in perquisizioni o sequestri?
Sì. Forniamo assistenza urgente in caso di perquisizioni, audizioni, sequestri o contatti immediati con le autorità.
Trattate interfacce AML o compliance?
Sì. Coordiniamo questioni penali con AML/CFT, sanzioni, due diligence, governance e controlli interni.
Potete supportare indagini interne?
Sì. Forniamo il quadro legale per accertamento dei fatti, revisione documentale, preparazione delle interviste e analisi dei rischi. Le attività forensi, contabili, IT o cyber sono coordinate con specialisti esterni indipendenti qualificati.
Potete assistere su beni congelati?
Sì. Consulenza su congelamento, sequestro, conservazione, istanze di sblocco, asset tracing e recupero.
Assistete in casi di cybercrime?
Sì. Consulenza su frodi digitali, account compromessi, incidenti dati e prove digitali con specialisti tecnici esterni se necessario.
E in caso di minacce personali?
Forniamo consulenza sulla risposta legale e possiamo coordinare fornitori indipendenti autorizzati di protezione personale o sicurezza.
Rappresentate persone danneggiate?
Sì. Rappresentiamo persone danneggiate in denunce, procedimenti, recupero di beni e pretese civili connesse.
Potete gestire casi cross-border?
Sì. Coordiniamo gli aspetti liechtensteinesi con consulenti stranieri quando sono coinvolte più giurisdizioni.
Caso sensibile. Strategia legale chiara.
Consulenza e rappresentanza riservate in diritto penale dell’economia, indagini interne e interfacce regolamentari o civili.
Bergt Law fornisce consulenza e rappresentanza legale. Le attività tecniche di forense, cybersecurity, contabilità forense, protezione personale o altri servizi specialistici sono svolte, ove necessario, da specialisti esterni indipendenti debitamente qualificati o autorizzati.
